Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds

11:19 Sep 21, 2013 

Mình nghĩ rửa tiền là một khái niệm chứ không phải chỉ là một hành động đơn thuần, tham khảo BỘ LUẬT HÌNH SỰ Việt Nam dưới đây

Điều 251. Tội rửa tiền

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:
a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản đó;
b) Sử dụng tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;
c) Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;
d) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết rõ là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do phạm tội mà có.

11:01 Sep 21, 2013 

Trong context đã nêu rõ không phải 1, mà là 3 mục đích ngăn chặn mà đạo luật này nhắm đến:
1. Tài trợ khủng bố (financing of terrorism).
2. Rửa tiền (money laundering).
3. Những giao dịch đáng ngờ (suspicious transactions).
Vậy trong trường hợp này cách dịch của anh Linh Hoàng là chuẩn xác vì sát với bản gốc.

04:37 Sep 21, 2013 

Vậy có thể dịch là: Đạo luật phòng chống rửa tiền phi pháp

04:37 Sep 21, 2013 

Tớ nghĩ về cơ bản thì "Phòng chống rửa tiền" có thể có nghĩa rộng và bao quát hơn. Về mặt nào đó cũng tương đồng. Nói chung là không nên dịch xa so với bản gốc, nhất là với văn bản luật.

04:24 Sep 21, 2013 

Mình nghĩ là không cần thiết vì theo điều 4, Giải thích từ ngữ của Luật phòng chống rửa tiền 07/2012/QH13 thì:
"Rửa tiền" là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do tội phạm mà có.
http://www.moit.gov.vn/Images/FileVanBan/_F74D1d01.pdf

04:21 Sep 21, 2013 

Mình cũng nghĩ vậy, có thể kết hợp là "Đạo luật Phòng chống rửa tiền do Phạm tội mà có" không nhỉ?

04:20 Sep 21, 2013 

Mình nghĩ ngăn chặn chuyển tiền từ các hoạt động phạm pháp thì tương đương với "rửa tiền" và Việt Nam mình có Luật phòng chống rửa tiền 07/2012/QH13